Entre las entidades sancionadas por el Tesoro estadounidense se encuentra una casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió este lunes órdenes contra tres instituciones financieras con sede en México por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades identificadas son CIBanco S.A., Intercam Banco S.A. y Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V. Según el gobierno estadounidense, estas instituciones representan una “preocupación principal” en materia de lavado de activos, en el marco de un esquema que tendría vínculos con organizaciones del narcotráfico.
Las órdenes emitidas prohíben transferencias específicas de fondos que involucren a estas tres instituciones, y suponen la primera aplicación formal de las nuevas facultades que FinCEN recibió tras la aprobación de dos leyes clave: la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, diseñadas para reforzar la capacidad de Estados Unidos en la lucha contra las redes financieras que sostienen el comercio de opioides sintéticos.
El anuncio se produce en un momento de intensificación de la cooperación bilateral entre Washington y Ciudad de México, con énfasis en el intercambio de información para frenar el flujo de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense.
Uno de los elementos que ha causado mayor atención en México es la inclusión de Vector Casa de Bolsa, firma de inversión fundada y dirigida por Alfonso Romo, empresario regiomontano que se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Romo fue también uno de los principales enlaces del presidente con el sector privado durante su campaña de 2018.
Hasta el momento, ni las instituciones señaladas ni el gobierno mexicano han emitido una postura oficial sobre las sanciones.
